公告日期：2025-04-17

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出。
5.会议主持人：陈碧云董事长

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

陈路董事兼总经理代表管理层作《2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

陈碧云董事长作 2024 年度董事会工作报告。2024 年度公司董事会严格遵守
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及股转公司的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，格尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

2025 年度拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司财务审计机构，本公司经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）充分协商，遵循公平、公正、公开的原则，结合本公司实际工作量来确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案……
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