公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-001

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈碧云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计 2025 年度将发生如下日常性关联交易：

（1）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 600 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

（2）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司、常州莱蓝环保科技有限公司销售产品，总金额分别不超过 2500 万元、200 万元。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，因出席会议股东均为关联股东，故对本议案均不进行回避表决。
（二）审议通过《关于向关联方借款的议案》
1.议案内容：

根据生产经营需要，2025 年度公司拟向陈碧云申请不超过 500 万元的借款
额度、向陈路申请不超过 500 万元的借款额度、向巢向东申请不超过 400 万元的借款额度，借款期限不超过 12 个月，前述借款利率为同期银行贷款基准利率。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用或选择提前还

公告编号：2025-001

款。具体借款事项以实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈路、陈碧云、刘春玲、南京艾赛特投资中心（有限合伙）回避表决，回避表决股票总数为 9750000 股。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营的需要，2025 年拟在商业银行申请一年期短期贷款额度总额不超过 2300 万元，依据各商业银行的贷款利率，包括但不限于在南京……
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