公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-036

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872129 英斯瑞德 2025 年 1 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，预计 2025 年度将发生如下日常性关联交易：

（1）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 600 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

（2）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司、常州莱蓝环保科技有限公司销售产品，总金额分别不超过 2500 万元、200 万元。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。公司股东均为关联股东，故对本议案均不进行回避表决。
（二）审议《关于向关联方借款的议案》

根据生产经营需要，2025 年度公司拟向陈碧云申请不超过 500 万元的借款
额度、向陈路申请不超过 500 万元的借款额度、向巢向东申请不超过 400 万元的借款额度，借款期限不超过 12 个月，前述借款利率为同期银行贷款基准利率。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用或选择提前还款。具体借款事项以实际签署的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈路、陈碧云、刘春玲、南京艾赛特投资中心（有限合伙）。
（三）审议《关于公司拟向银行申请贷款额度的议案》

公司根据实际经营的需要，2025 年拟在商业银行申请一年期短期贷款额度总额不超过 2300 万元，依据各商业银行的贷款利率，包括但不限于在南京银行、

公告编号：2024-036

中国银行、交通银行、农业银行、招商银行申请贷款额度。

根据申请贷款实际需要，上述贷款由关联方陈碧云、陈路、巢向东无偿提供担保，且公司可以以相关知识产权、实物资产等提供质押担保或抵押担保。

上述贷款具体事项均以实际签署的合同为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案……
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