公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-032

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面通知的方
式发出

5.会议主持人：董事长陈碧云

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计 2025 年度将发生如下日常性关联交易：

公告编号：2024-032

（1）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 600 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

（2）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司、常州莱蓝环保科技有限公司销售产品，总金额分别不超过 2500 万元、200 万元。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。2.回避表决情况

关联董事陈碧云、陈路、乔秀娟、伍然均回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。故本议案尚需提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向关联方借款的议案》
1.议案内容：

根据生产经营需要，2025 年度公司拟向陈碧云申请不超过 500 万元的借款
额度、向陈路申请不超过 500 万元的借款额度、向巢向东申请不超过 400 万元的借款额度，借款期限不超过 12 个月，前述借款利率为同期银行贷款基准利率。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用或选择提前还款。具体借款事项以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈碧云、陈路回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营的需要，2025 年拟在商业银行申请一年期短期贷款额度

公告编号：2024-032

总额不超过 2300 万元，依据各商业银行的贷款利率，包括但不限于在南京银行、中国银行、交通银行、农业银行、招商银行申请贷款额度。

根据申请贷款实际需要，上述贷款由关联方陈碧云、陈路、巢向东无偿提供担保，且公司可以以相关知识产权、实物资产等提供质押担保或抵押担保。

上述贷款具体事项均以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度公司新品研发项目立项的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年度《PTFE 精细短丝纤维项目》、《PTFE 高性能膜裂长丝项目》、
《PTFE 液体过滤膜项目》、《PTFE 全氟平板膜项目》、《PT……
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