公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-025

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 本公司系依照《公司法》和其 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 他有关法律、法规的规定，由股东发起
简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

第三条 公司名称 第三条 根据《中国共产党章程》规定，
中文名称：南京英斯瑞德高分子材料股 结合实际设立党组织，制定相应工作计
份有限公司 划并实施，保障党组织的工作经费，坚
持党的建设同步谋划、党的组织及工作
机构同步设置、党组织负责人及党务工
作人员同步配备、党的工作同步开展。

第四条 公司住所为南京市江宁区滨江 第四条 公司名称为：南京英斯瑞德高经济开发区飞鹰路 36 号，邮政编码： 分子材料股份有限公司，公司住所为：
211199。 南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路

公告编号：2024-025

36 号，邮政编码：211199。

第一百一十条 董事会召开临时董事会 第一百一十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式可以为：书面通知、电 会议的通知方式可以为：书面通知、电话通知、传真、电子邮件或者其他经董 话通知、传真、电子邮件或者其他经董事会认可的方式。通知时限为:临时董 事会认可的方式。通知时限为:临时董
事会会议召开 2 日以前通知到各位董 事会会议召开 3 日以前通知到各位董
事。 事。

…… ……

第一百一十三条 董事与董事会会议决 第一百一十三条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决， 议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议 理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 由过三分之二的无关联关系董事出席举行，董事会会议所作决议须经无关联 即可举行，董事会会议所作决议须经无关系董事过半数通过。出席董事会的无 关联关系董事过三分之二通过。出席董
关联董事人数不足 3 人的，应将该事项 事会的无关联董事人数不足 3 人的，应
提交股东大会审议。 将该事项提交股东大会审议。

第一百三十九条 监事可以提议召开临 第一百三十九条 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席应当自收到 时监事会会议。监事会主席应当自收到
提议后 10 日内，召集和主持监事会临 提议后 10 日内，召集和主持监事会临
时会议。监事会召开临时监事会会议的 时会议。监事会召开临时监事会会议的通知方式可以为：书面通知、电话通知、 通知方式可以为：书面通知、电话通知、传真、电子邮件或者其他经监事会认可 传真、电子邮件或者其他经监事会认可的方式。通知时限为:临时监事会会议 的方式。通知时限为:临时监事会会议
召开 2 日以前通知到各位监事。 召开 3 日以前通知到……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。