公告日期：2023-12-19

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈碧云董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 16 日披露的《2023 年半年度报告》，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为
7,864,332.08 元。

公司 2023 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 15000000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 5.02 元（含税）。 本次权益分派共预计派发现金红利7,530,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计 2024 年度将发生如下日常性关联交易：

（1）2024 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 500 万元，向常州市仟亿光辰纺织有限公司委托加工基布金额不超过 100 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

（2）2024 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司销售产品
金额不超过 2500 万元。

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，因出席会议股东均为关联股东，故对本议案均不进行回避表决。
（三）审议通过《关于向关联方租赁房屋的议案》
1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向南京际华三五二一环保科技有限公司租赁房屋，租赁面积为 10530 平方米，租赁期间 3 年，租赁价格根据市场化原则确定，双方在不超过 150 万元/年的范围内根据市场情况协商确定房屋的租赁价格，拟以现金方式分期支付租金。具体租赁事项以实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。