公告日期：2025-09-09

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会设置会场，以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日下午 2 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872122 华联电子 2025 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于申请公司股票在全国中小

2 企业股份转让系统终止挂牌的异 √

议股东权益保护措施的议案》

《关于提请股东会授权董事会办

3 理公司股票终止挂牌相关事宜的 √

议案》

上述议案已经于 2025 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十五次会议审议
通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

（二）登记时间：2025 年 9 月 24 日下午 1:00-1:30

（三）登记地点：厦门华联电子股份有限公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪秋寒

联系电话：0592-6037482；

邮箱：wangqiuhan@xmhl.com.cn

联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城舫阳南路 189-1 号。

（二）会议费用：出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、备查文件

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

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