公告日期：2025-09-04

证券代码：872118 证券简称：俊股股份 主办券商：首创证券
广州俊股控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为满足公司业务发展需要，拟变更公司名称、证券简称。

（1）企业名称变更

原名称：广州俊股控股股份有限公司

拟变更名称：奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

（2）证券简称变更

原简称：俊股股份

拟变更简称：奥姆莱特

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更公司全称、注册地址、经营范围等事项，同时就变更事项修订公司章程，具体内容如下：

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第三条 公司注册名称 第三条 公司注册名称

中文名称：广州俊股控股股份有限公 中文名称：奥姆莱特科技发展（广州）
司 股份有限公司

第四条 公司住所：广州市天河 第四条 公司住所：广州市黄埔
区华夏路 28 号 3208 房 区科丰路 31 号 G1-A220-18

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十二条 公司的经营范围：广 第十二条 公司的经营范围：自
告制作;广告设计、代理;软件销售;日 然科学研究和试验发展；医学研究和用品销售;中医养生保健服务（非医 试验发展；技术服务、技术开发、技疗）;以自有资金从事投资活动;卫生 术咨询、技术交流、技术转让、技术用品和一次性使用医疗用品销售;商 推广；科技中介服务；科普宣传服务；业综合体管理服务;日用品批发;个人 咨询策划服务；养生保健服务（非医卫生用品销售;健康咨询服务（不含诊 疗）；食品互联网销售（仅销售预包装疗服务）;食品经营（仅销售预包装食 食品）；食品销售（仅销售预包装食品）;市场营销策划;企业管理咨询;技 品）；第一类医疗器械销售； 第二类术服务、技术开发、技术咨询、技术 医疗器械销售；销售代理；保健食品交流、技术转让、技术推广;销售代理; （预包装）销售；特殊医学……
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