公告日期：2025-09-01

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江光隆能源科技股份有限公司。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872109 光隆能源 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司经营期限的议案 √

2 关于拟修订<公司章程>的议案 √

3 关于修订公司股东会议事规则的议案 √

4 关于修订公司董事会议事规则的议案 √

5 关于修订公司监事会议事规则的议案 √

6 关于修订公司关联交易管理制度的议案 √

7 关于修订公司投资者关系管理制度的议案 √

8 关于修订公司对外投资管理制度的议案 √

9 关于修订公司对外担保管理制度的议案 √

10 关于修订公司利润分配管理制度的议案 √

11 关于修订公司信息批露管理制度的议案 √

1、《关于修改公司经营期限的议案》

公司原公司营业期限为 20 年，根据相关规定，结合公司实际情况，拟将公司经营修改为永久存续。详见拟修订后的《公司章程》第六条。

2、《关于修订公司章程的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）。
3、《关于修订公司章程的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。
4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

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