公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-038

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式，会议地点:浙江光隆能源科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱金浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数95,454,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。

公告编号：2025-038

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

2025 年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，本次分配利润 20,475,000.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公告(公告编号:2025-034)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,454,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名朱金浩、朱兵、王妙平、翟孙华、张佳栋为公司第六届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

经公司核查朱金浩、朱兵、王妙平、翟孙华、张佳栋不属于失信联合惩戒对

公告编号：2025-038

象。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,454,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。监事会提名蒋益、杨敏燕为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上……
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