公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-018

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议于
2025 年 4 月 23 日审议并通过：

任命陈修琼女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2025
年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

因王妙平女士因正常的人事变动辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任陈修琼女士为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陈修琼女士：1979 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无外永久居留权，身份证号码：
41090119790918****，本科学历。2002 年 4 月至 2005 年 9 月，就职于陕西帝比特科工
贸有限公司，任会计；2025 年 10 月至 2006 年 5 月，就职于北京昌大京科有限公司，
任会计：2006 年 6 月至 2007 年 6 月，就职于南大(浙江)环保科技有限公司，任财务副
经理；2007 年 7 月至 2023 年 5 月，就职于浙江上易机械有限公司任财务总监、董事；
2023 年 5 月至今就职于浙江光隆能源科技股份有限公司，任财务总监。

公告编号：2025-018

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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