公告日期：2024-05-15

证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴岚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，
编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于委托理财》
1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，最高存量额度不超过人民币 2,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于续聘审计机构》
1.议案内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。