公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴岚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，

公告编号：2024-001

为了更好推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2023 年财务审计机构为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会
审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西昊华科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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