公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-018

证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872107 昊华股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。
（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，编制公司 2022 年度财务决算情况予以审议。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，编制公司 2023 年度财务预算情况予以审议。

公告编号：2023-018

（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告，
截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
4,438,091.62 元，母公司未分配利润为 3,087,712.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

本次权益分派共派发现金红利 1,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（六）审议《关于购买银行理财产品》议案

公司拟 2023 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，最高存量额度不超过人民币 2,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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