公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-003

证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场召开

4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电话形式通知全
体职工代表
5、会议主持人：陈劼婷女士
6、会议列席人员：无
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举陈劼婷女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》1、议案内容：

由于第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现选举陈劼婷女士担任第六届监事会职工代表

公告编号：2023-003

监事。

经查询信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）、 中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举产生股东代表监事后，与股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生股东代表监事之日起三年。
2、表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议批准。
三、备查文件目录
《广西昊华科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广西昊华科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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