公告日期：2023-03-10

证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872107 昊华股份 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴岚先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名吴岚先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
（二）审议《关于提名王传先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名王传先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
（三）审议《关于提名岳明先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名岳明先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
（四）审议《关于提名吴霄汉先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定……
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