公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-012

证券代码：872099 证券简称：ST 蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 职工代表监事、

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通
过：

选举杨东岳先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026年1月30日起生效。上述选举人员持有公司股份11,280,000股，占公司股本的22.0994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨东岳先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026年1月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,280,000股，占公司股本的22.0994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文嘉女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任于娜女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2026
年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通
过：

选举曲妍女士为公司监事会主席，任职期限第四届监事会任期届满之日止，自 2026

公告编号：2026-012

年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.1842%，
不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 30 日审
议并通过：

选举董晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会任期届满之日止，自
2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

董晶晶，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕
业于东北财经大学；2017 年 6 月至 2022 年 1 月就职于大连森冠商贸有限公司，担任
人事行政；2022 年 8 月至今就职于大连蒂艾斯科技发展股份有限公司，担任人事。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2026-012

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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