公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-058
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

公司章程

2025 年 12 月

（经 2025 年 12 月 25 日公司 2025 年第四次临时股东会审议通过）

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东会的一般规定...... 14
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......18
第五节 股东会的召开......20
第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会......30
第六章高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36
第一节 监事...... 36
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度......33
第二节 利润分配...... 33
第三节 内部审计...... 34
第四节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36

第十一章 修改章程...... 44
第十二章 信息披露...... 38
第十三章 投资者关系管理...... 38
第十四章 诉讼、仲裁...... 46
第十五章 附则...... 46

第一章 总 则

第一条 为维护公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》等有关法律、法规、规范性文件规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司由大连蒂艾斯科技发展有限公司全体股东共同作为发起人，以大连蒂艾斯科技发展有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式发起设立。

第四条 公司注册名称：
中文名称：大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
英文名称：DS Technologies Co., Ltd.

第五条 公司住所：大连经济技术开发区金石滩街道庙上村柳屯，邮政编码：116000。

第六条 公司注册资本为人民币 5104.2 万元。

第七条 公司营业期限为自 2013 年 7 月 11 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

产生办法：法定代表人由董事会选举产生的董事长担任。

变更办法：新任法定代表人从公司现有董事中产生，由公司董事会审议并作出选举决议；新任法定代表人不在公司现有董事范围内，需先通过股东会决议完成董事人选增补，再由公司董事会审议并作出选举决议。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股……
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