公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-039

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨东岳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数34,222,155 股，占公司有表决权股份总数的 67.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司（以下简
称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-54,445,220.58 元，公司未 弥补亏损超过实收股本总额 51,042,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2024 年8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,222,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名于洪瀚为董事候选人》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,222,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-039

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于洪 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过

瀚 月 19 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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