公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-036

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年
8 月 27 日审议并通过。

任命于洪瀚先生为公司董事，任职期限至本届董事会满，本次任免尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

易梦瑶女士因个人原因，辞去董事职务。本次免职尚需提交股东大会审议，自 2024
年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公 司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

于洪瀚，男，汉族，1985 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
2010 年 9 月至 2012 年 5 月，任中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部客户
经理；2012 年 5 月至 2013 年 7 月，任大通证券股份有限公司财富管理中心产品经理；
2013 年 7 月至 2014 年 11 月，任新时代证券有限责任公司渠道协作部项目经理；2014
年 11 月至 2020 年 5 月，任宏信证券有限责任公司资产管理总部、债券融资部投资主
办、团队负责人；2020 年 5 月至 2021 年 11 月，任大连金石滩旅游集团有限公司常

公告编号：2024-036

务副总裁兼财务总监；2021 年 11 月至 2024 年 5 月，任大连市旅顺口区国有资本投
资运营集团有限公司副总经理，2024 年 5 月至今，任公司副总裁。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司 生 产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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