公告日期：2024-04-26

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872099 蒂艾斯 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（大连）律师事务所律师的两位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，由董事长杨东岳先生代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并提出 2024 年度董事会工作计划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席王枫先生代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》的议案

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》并予以汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。
（六）审议《2023 年度不进行利润分配预案》的议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年年度合并财务报表未分配利润累计金额为-36,985,746.29 元，期初未分配利润累计金额为-49,399,258.09 元。尽管 2023 年末较年初相比，公司累计亏损额在降低，但公司未弥补亏损仍超过实收股本总额 51,042,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够
保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计……
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