公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-005

证券代码：872098 证券简称：中置添颐 主办券商：国融证券
四川中置添颐健康管理股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-005

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 9:00-12:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872098 中置添颐 2026 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补充审议变更公司全称、经

1 √

营范围的议案》

2 《关于拟变更证券简称的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案（1）：《关于补充审议变更公司全称、经营范围的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争 力，公司对公司全称及经营范围进行变更。公司将变更公司全称，由“四川中 置添颐健康管理股份有限公司”变更为“湖南鸿龙牧业股份有限公司”。本次 变更为公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。经营范围

公告编号：2026-005

变更详见具体内容见公司于2026年1月6日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更公司全称、经营范 围并取得营业执照的公告》（公告编号：2026-002）。

议案（2）：《关于拟变更证券简称的议案》

议案内容：因公司名称的变更需要，拟变更证券简称由“中置添颐” 变更
为“鸿龙牧业”。变更后的证券简称与公司名称相符合，有利于公司的日常经 营和可持续发展，不会对公司产生不利影响。

议案（3）：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：由于公司变更公司全称和经营范围，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.c……
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