公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-036

证券代码：872098 证券简称：中置添颐 主办券商：国融证券
四川中置添颐健康管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：长沙市芙蓉区东湖社区西南明苑 15 栋 302 公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数31,669,805 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为
-37,305,672.77 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过实
收股本总额。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股
本总额的公告》(公告编号:2025-033)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址由“四川省绵阳市游仙区游仙路 278 号”变更至“湖南省长沙市开福区福元西路 96 号润和商业广场1 栋-11 栋及地下室 6-8020”(变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准)，同时修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-036

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件
《四川中置添颐健康管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
四川中置添颐健康管理股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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