公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-031

证券代码：872098 证券简称：中置添颐 主办券商：国融证券
四川中置添颐健康管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：张红

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司

公告编号：2025-031

2025 年半年度报告》(公告编号:2025-030)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为-
37,305,672.77 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过实
收股本总额。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股 本总额的公告》(公告编号:2025-033)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力 和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址由“四川省绵阳
市游仙区游仙路 278 号”变更至“湖南省长沙市开福区福元西路 96 号润和商
业广场 1 栋-11 栋及地下室 6-8020”(变更后的注册地址以公司登记机关登记
的注册地址为准)，同时修订公司章程相应条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请公司召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 8 月
19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-034)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
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