公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-007

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王季顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数41,762,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会至 2026 年 2 月 1 日届满，为保证公司董事会正常运
行，现提名王季顺、孙慧娥、王梦怡、张炜煜、孙洁颖作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,762,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会至 2026 年 2 月 1 日届满，为保证公司监事会正常运
行，现提名戴莉丽、李艳丽作为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,762,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-007

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（三）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟更换会计师事务所为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年
度审计机构，内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,762,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期……
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