公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-004

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 12 日审议并通
过：

提名王季顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,796,000 股，占公司股本的 65.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙慧娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,480,000 股，占公司股本的 12.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名王梦怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,652,000 股，占公司股本的 8.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名张炜煜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙洁颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2026-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 12 日审议并通
过：

提名戴莉丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 9 日审
议并通过：

选举宋庆玲女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会相同，自 2026
年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是
失信联合惩戒对象。

上述职工代表监事将与 2026 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共
同组成公司第四届监事会，内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2026-001）。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2026-004

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。
三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第八次会议……
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