公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议两种方式举行
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛颖睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由第四届董事会第五次会议提议召开，股东会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
52,947,492 股，占公司有表决权股份总数的 77.6776%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人因休假未列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司为关联方向银行申请贷款提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

烟台申文生物科技有限公司（以下简称“该公司”）向银行申请不超过 1000
万元的贷款授信，子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为该公司向银行申请
贷款授信提供抵押及连带责任保证 。详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 470,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东丛颖睿、烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例

序号 名称 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

一 关于子公司 20,000 100% 0 0% 0 0%

为关联方向

公告编号：2026-006

银行申请贷

款提供抵押

担保的议案》

（需整体表

决的非累积

投票议案适

用

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：苗传沛、丁池
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。