公告日期：2025-12-26

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议两种方式举行
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛颖睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由第四届董事会第四次会议提议召开，股东会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
52,947,492 股，占公司有表决权股份总数的 77.6776%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人因休假未列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司为关联方向银行等金融机构申请贷款提供担
保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社（简称“奕和肉鸡”）为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要奕和肉鸡拟向银行等金融机构申请本金 500 万元贷款授信。本公司及子公司拟为上述贷款业务提供连带责任保证（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保等），具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。

鉴于海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“方正牧业”）的控股子公司奕和肉鸡为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要方正牧业拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司等金融机构申请本金 1500 万元贷款授信。本公司及子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为方正牧业向银行申请贷款提供房产设备抵押及连带责任保证（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保等），具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在不超过上述担保额度前提下，办理公司对关联公司担保的具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关的担保合同及其它相关法律文件。上述授权自 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在不超过上述经审议的额度前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 470,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东丛颖睿、烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款
暨资产抵押及关联方为公司及子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司 2026 年度拟向山东海阳农村商
业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行、宁夏中卫农村商业银行股份有限公司营业部、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川西夏区支行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、石嘴山银份有限公司中卫分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司中卫市沙坡头区支行、台骏国际租赁有限公司、仲……
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