公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-041

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：董事会办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以书面加通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长丛颖睿先生

6.会议列席人员：公司监事会成员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《为关联方向银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

鉴于海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社（简称“奕和肉鸡”）为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要奕和肉鸡拟向银行等金融机构申请本金 300 万元贷款授信。本公司拟为上述贷款业务提供连带责任保证，具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由奕和肉鸡的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司提供反
担保。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn） 披露的《烟台大地牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿、郑兰玲回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第三十二次会议
提请拟于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议《为关联方向
银行贷款提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议

公告编号：2025-041

烟台大地牧业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。