公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-037

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马金凤女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马金凤女士为第四届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名马金凤女士为公司第四届监事会的监事候选人，任期

公告编号：2025-037

三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公
司 于 2025 年 5 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名徐鹏先生为第四届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名徐鹏先生为公司第四届监事会的监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《烟台大地牧业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-036）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司
监事会
2025年 5月 23日

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