公告日期：2025-05-23

烟台大地牧业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面加通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长丛颖睿先生

6.会议列席人员：公司监事会成员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准 或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丛颖睿先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，董事会提名丛颖睿先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期 三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名于晓岗先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，董事会提名于晓岗先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期 三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王鹏超先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，董事会提名王鹏超先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期 三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王淑莲女士为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，董事会提名王淑莲女士为公司第四届董事会的董事候选人，任期 三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名马欣先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，董事会提名马欣先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三 年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算……
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