公告日期：2025-05-12

证券代码：872093 证券简称：大地牧业主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省海阳市碧城工业园 48 号
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛颖睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数60,098,392 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长丛颖睿先生作《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事兼财务负责人孙洁女士作《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事兼副总经理王淑莲女士作《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营状况，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司目前的资金情况，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度报告、2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台大地牧业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《烟台大地牧业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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