公告日期：2025-04-18

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面加通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长丛颖睿先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8人。

董事马欣因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事兼总经理于晓岗先生作《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长丛颖睿先生作《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事兼财务负责人孙洁女士作《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事兼副总经理王淑莲女士作《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营状况，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司目前的资金情况，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度报告、2024年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）中的《烟台大地牧业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《烟台大地牧业股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议公司及控股子公司向银行等金融机构贷款并抵押资产的议案》
1.议案内容……
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