公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-062

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事长丛颖睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数59,566,100 股，占公司有表决权股份总数的 87.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-062

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司大地（宁夏）数字科技有限公司向金融机构
借款提供担保的议案》
1.议案内容：

控股子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请 200 万元借款，公司及关联方拟为上述借款提供保证担保。详见公司于
2024年 10 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,625,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东丛颖睿、烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 《关于 26,000 100% 0 0% 0 0%

为控股

子公司

大地（宁

夏）数字

科技有

公告编号：2024-062

限公司

向金融

机构借

款提供

担保的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：丁雪、王英锦
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

2024 年第六次临时股东大会决议

《北京浩天（济南）律师事务所关于烟台大地牧业股份有限公司 2024 年第
六次临时股东大会法律意见书》

烟台大地牧业股份有限公司
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