公告日期：2024-08-07

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 董事会负责召集股东大 第四十一条 董事会负责召集股东大
会。 会。

独立董事有权向董事会提议召开临时 公司董事会应当切实履行职责，在本章股东大会。对独立董事要求召开临时股 程规定的期限内按时召集股东大会。全东大会的提议，董事会应当根据法律、 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正行政法规和本章程的规定，在收到提议 常召开和依法行使职权。董事会同意召后 10 日内提出同意或不同意召开临时 开临时股东大会的，应当在作出董事会
股东大会的书面反馈意见。 决议后的5日内发出召开股东大会的通
董事会同意召开临时股东大会的，应当 知；董事会不同意召开临时股东大会在作出董事会决议后的5日内发出召开 的，应当说明理由并公告。
股东大会的通知；董事会不同意召开临 监事会有权向董事会提议召开临时股时股东大会的，应当说明理由并公告。 东大会，并应当以书面形式向董事会提
监事会有权向董事会提议召开临时股 出。董事会应当根据法律、行政法规和东大会，并应当以书面形式向董事会提 本章程的规定，在收到提案后 10 日内出。董事会应当根据法律、行政法规和 提出同意或不同意召开临时股东大会本章程的规定，在收到提案后 10 日内 的书面反馈意见。董事会同意召开临时提出同意或不同意召开临时股东大会 股东大会的，将在作出董事会决议后的
的书面反馈意见。 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
董事会同意召开临时股东大会的，将在 中对原提议的变更，应征得监事会的同作出董事会决议后的5日内发出召开股 意。董事会不同意召开临时股东大会，东大会的通知，通知中对原提议的变 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
更，应征得监事会的同意。 的，视为董事会不能履行或者不履行召
董事会不同意召开临时股东大会，或者 集股东大会会议职责，监事会可以自行在收到提案后 10 日内未作出反馈的， 召集和主持。
视为董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。
第六十三条 在年度股东大会上，董事 第六十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应作出 股东大会作出报告。
述职报告。
第七十二条股东（包括股东代理人）以 第七十二条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公 表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的公司股份没有 司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权 大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中 只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。董事会、独立董事和符合相关 的一种。董事会和符合相关规定条件的规定条件的股东可以征集股东投票权。 股东可以征集股东投票权。
第七十五条董事、监事候选人名单以提 第七十五条董事、监事候选人名单以提

案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。 决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董 东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别应按应选董事、监事人数 事、监事分别应按应选董事、监事人数依次以得票较……
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