公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-032

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：王大勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因流动资金周转需要，北京易畅传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京易畅科技有限公司（以下简称“易畅科技”拟向中国工商银行股

公告编号：2025-032

份有限公司北京朝阳支行申请贷款，贷款总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），贷款期限为 1 年。北京首创融资担保有限公司提供贷款担保，担保期限为1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇以其名下房产为上述银行贷款提供抵押担保，抵押担保期限为 1 年。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇及其配偶张萌就北京首创融资担保有限公司对本笔贷款进行的担保提供连带责任反担保，连带责任反担保期限为 1 年。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王大勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司购买委托理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，购买理财产品。由股东会授权董事会，并最终由董事会授权给总经理审批使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，单笔金额不超过 300
万元（含 300 万元），且一个会计年度内最高额度不超过 600 万元（含 600 万元）
的委托理财，每笔期限不超过 1 年，一个会计年度内最高额度是指任一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇先生

公告编号：2025-032

2026 年度拟向公司提供无息借款，预计借款额度不超过 600 万元。该借款额度为任一时点借款最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王大勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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