公告日期：2025-08-27

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律法规以及本公司章程的相关规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872092 易畅股份 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度权益分派

1 √

预案的议案

2 关于修订<公司章程>的议案 √

3 关于公司注册资本变更的议案 √

4 关于修改<股东会议事规则>的议 √

案

关于修改<董事会议事规则>的议

5 √

案

关于修改<对外担保决策制度>的

6 √

议案

关于修改<对外投资管理制度>的

7 √

议案

8 关于修改<承诺管理制度>的议案 √

关于修改<利润分配管理制度>的

9 √

议案

关于修改<信息披露管理制度>的

10 √

议案

关于修订<监事会议事规则>的议

11 √

案

关于修订<防范控股股东及关联方

12 ……
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