公告日期：2025-12-30

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司章程 公告编号：2025-028

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章总则...... 1

第二章经营宗旨和范围...... 2

第三章股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5

第四章股东和股东会...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东会的一般规定...... 11

第三节股东会的召集...... 14

第四节股东会的提案与通知...... 15

第五节股东会的召开...... 17

第六节股东会的表决和决议...... 20

第五章董事会...... 26

第一节董事...... 26

第二节董事会...... 29

第六章总经理及其他高级管理人员...... 32

第七章监事会...... 34

第一节监事...... 34

第二节监事会...... 35

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节财务会计制度...... 37

第二节内部审计...... 38

第三节会计师事务所的聘任...... 39

第九章通知和公告...... 39

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算...... 42

第十一章信息披露和投资者关系管理...... 44

第一节信息披露...... 44

第二节投资者关系管理...... 44
第十二章关于防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项规定...... 47

第十三章修改章程...... 49

第十四章附则...... 50

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司章程 公告编号：2025-028

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定设立的股份有限公司。

公司系由深圳皇嘉财润财务顾问有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在工商行政管理机构注册登记后，取得营业执照，统一社会信用代码：914403007247356197。

公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

英文名称：Shenzhen Wongga Cairun Financial Consulting Co，Ltd.

第四条 公司住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路 3006 号佳
和华强大厦 B 座 28 层 01-03 房,邮政编码为 518028。

公司注册资本为人民币 1080 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定

代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司……
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