公告日期：2025-12-30

证券代码：872082 证券简称：百年育才 主办券商：国融证券
百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872082 百年育才 2026 年 1月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更 2025 年度会计师事

1 √

务所的议案》

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于拟修订公司内部治理的议

3 √

案》

4 《关于拟修订监事会议事规则的 √

议案》

议案 1：议案内容详见 2025 年 12 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平
台披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-037）。

议案 2：议案内容详见 2025 年 12 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平
台披露的公司《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-036）。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，相关制度有：

《股东会议事规则》

《董事会议事规则》

《关联交易管理制度》

《对外担保管理制度》

《对外投融资管理制度》

《募集资金管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案内容详见 2025 年 12 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的
公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投融资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承
诺 管 理 制 度 》《 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 》（ 公 告 编 号
2025-040,2025-041，2025-042，2025-043，2025-044，2025-045，2025-046，2025-047，2025-048）。

议案 4：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系……
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