公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-023

证券代码：872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：恒泰长财证券
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十四次会议于 2025年 7 月 17 日审议并通过：

提名张双婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施绵绵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫鑫宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名李慧艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江雪晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-023

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二十次会议于 2025年 7 月 17 日审议并通过：

提名陈永君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑宗雨女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会审议并通过：

提名陈世民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

江雪晶，女，2001 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2024 年 6 月毕业
于山东财经大学，本科学历。2024 年 7 月至今担任山东恒泰铭业企业服务股份有限 公司行政主管。

陈世民，男，1993 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业
于山东管理学院，专科学历。2015 年 12 月至今担任山东恒泰铭业企业服务股份有限 公司业务部经理。

郑宗雨，女，2001 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2023 年 7 月毕业
于聊城大学，本科学历。2023 年 12 月至今担任济南九霄网络科技有限公司行政主管。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2025-023

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理……
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