公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-004

证券代码：872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：恒泰长财证券
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张双婧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

4. 公司全体高级管理人员列席会议 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
2.议案表决结果：同意的股份数目为 5,000,000 股，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0 股，占有效表决股份总数的百分比为0%；反对的股份数目为 0 股，占有效表决股份总数的百分比为 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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