公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-034

证券代码：872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：诚通证券
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈永君女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露

公告编号：2024-034

相关工作的通知》等有关要求，董事会特拟定公司 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，山东恒泰铭业企业服务股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额为-9,187,300.50 元，超过公司实收股本总额 500 万元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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