公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码： 872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商： 诚通证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年度，山东恒泰铭业企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下：

公司监事会 2023年度共召开 3次会议，具体如下：

2023年1月9日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于王瑞嬿辞去第一届监事会监事职务》、《关于选举陈永君为公司第一届监事会监事》。

2023年4月27日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于2023 年度财务预算报告的议案》、《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》、《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》、《年报重大差错责任追究制度的议案》。

2023年8月18日，公司召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《2023年半年度报告》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。

公告编号：2024-016

（一）出席监事会会议的情况

任职情况 姓名 应当出席次 亲自出席次 委托出席次 缺席次
数 数 数 数

陈永君 3 3 0 0

2023年末 李金花 3 3 0 0
在任

王丽 3 3 0 0

2023年内 王瑞嬿 1 1 0 0
离任

（二）出席股东大会的情况

任职情况 姓名 应当出席次数 实际出席次数 缺席次数

陈永君 4 4 0

2023年末 李金花 4 4 0

在任

王丽 4 4 0

2023年内 王瑞嬿 1 1 0

离任

（三）列席董事会会议的情况

任职情况 姓名 在职期间董事会会议召开次数 监事列席次数

陈永君 5 5

2023年末 李金花 5 5

在任

王丽 5 5

2023年内 王瑞嬿 1 1

离任

公司监事会根据国家有关法律、法规通过参加股东大……
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