公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：闫凯先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4.公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务》

1.议案内容：闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：闫凯先生为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务》

1.议案内容：闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：闫鑫宇先生为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《任命张双婧为公司董事长》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长任命公告》（公告编 2023-053）。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：张双婧女士为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《任命张双婧为公司总经理》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《总经理任命公告》

公告编号：2024-001

（公告编 2023-058）。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：张双婧女士为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《任命施绵绵为公司董事》

1.议案内容：因闫凯先生个人的原因，公司免去其董事职务，导致公司董事低于五人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。