公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-043

证券代码：872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：诚通证券
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：闫凯先生

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-043

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命闫凯为公司董事长》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长任命公告》（公告编号2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

闫凯先生为公司董事，回避本议案表决，该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，山东恒泰铭业企业服务股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润金额为-7,892,228.26 元，超过公司实收股本总额 500万元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-043

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，公司定于 2023 年 9 月 5 日上午 10:00
在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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