公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-005

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券
北京三驰惯性科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议或第
二届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 8 日审议通过：

提名张少军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张宪龙先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年
2 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 55.15%，不
是失信联合惩戒对象。

任命刘海涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023
年 2 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.68%，不
是失信联合惩戒对象。

提名王有绪先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第二届董事会董事李锋因个人原因辞去公司董事、总经理，董事长秘书职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股

公告编号：2023-005

份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，提名张少军先生为公司董事，任命张宪龙先生为公司总经理，任命刘海涛先生为公司董事长秘书。

公司第二届监事会监事张少军因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，提名王有绪先生为公司监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要且将对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件

北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京三驰惯性科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

北京三驰惯性科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

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