公告日期：2022-07-08

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券
北京三驰惯性科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872069 三驰惯性 2022 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京弘昭律师事务所律师事务所及律师
（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》（报告编号：2022-004）、《公司 2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022-005）。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

公司 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《继续租用股东樊华女士名下物业作为公司办公地址》议案

公司与股东（实际控制人）樊华女士名下物业（地址：北京市海淀区上地三
街 9 号嘉华大厦 F 座 604 室）的租赁合同将于 2022 年 6 月 30 日到期，为保证公
司正常运营，自 2022 年 7 月 1 日，公司将继续租用公司股东（实际控制人）樊
华女士名下物业（地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 F 座 604 室）作为
公司办公场所，房屋租金定价按嘉华大厦一般办公场所市场平均价人民币 5 元/㎡/天计算，租赁期 5 年。上述关联交易涉及金额共为 2,294,280.00 元人民币。（八）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关资讯服务。
（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-007）。
（十）审议《拟修订公司章程》议案

内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《北京……
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