公告日期：2025-12-01

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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话和电子邮
件的方式发出。

5.会议主持人：公司董事长吕俊强先生。

6.会议列席人员：公司监事会成员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名吕俊强、刘艳华、李伟、白彦壮、裴景明为公司第四届董事会董事，任
期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021、2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

公司拟修订对外担保管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

公司拟修订关联交易管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：

公司拟修订募集资金管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《募集资金管理制度……
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