公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-021

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 3 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过，
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公 司法》”）及《广州银狐科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规 定，制定本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，监事会应向全体股东负责，对
公司财务以及公司董事、经理及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保障股东 利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责的活动
受法律保护，不受任何单位和个人干涉，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事 正常履行职责提供必要的协助。

公告编号：2025-021

第二章 监事

第四条 公司章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

第六条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数或职工代表监事辞职导 致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。除前 款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达董事会时生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完 成监事补选。

第八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签 署书面确认意见。

第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事有权了解公司经营情况。公司应当保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。

第十一条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定， 给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会

第十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集 和主持监事会会议。

公告编号：2025-021

监事会应当包括至股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第十三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行……
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