公告日期：2025-12-03

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9 点：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872063 银狐科技 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》议案 √

4 关于修订《监事会议事规则》议案 √

5 《关联方资金拆借》议案 √

议案一：关于拟修订《公司章程》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份

转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018)。

议案二：关于修订《股东会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份

转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《股东会
议事规则》（公告编号：2025-019)。

议案三：关于修订《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份

转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《董事会
议事规则》（公告编号：2025-020)。

议案四：关于修订《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转

让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《监事会议
事规则》（公告编号：2025-021)。

议案五：《关联方资金拆借》议案

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联方资金拆
借公告（补发）》（公告编号：2025-022。）
上述议案存在特别决议议案；

议案序号为议案一
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或……
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